Látványosan több banki bejelentést kap a NAV a választások óta
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a választások óta jelentősen megnőtt a pénzmosásra és más bűncselekményekre utaló tranzakciók miatt tett banki bejelentések száma. Konkrét ügyekről a NAV nem nyilatkozhatott, ugyanakkor a lapunk által megkeresett információk beszédes adatokat szolgáltattak. Az év eleje és április 26. között 7719 esetben érkeztek bejelentések a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) felé, többségük bankoktól érkezett, akiknek törvényi kötelezettségük a gyanús pénzmozgások nyomon követése és a hatóságok értesítése.
Az utóbbi időszakban egyre több olyan nem megerősített hír látott napvilágot, melyek arra utalnak, hogy a NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere) milliárdos vállalkozói külföldre menekítik pénzüket. Magyar Péter a NAV-ot érintő ügyekről beszélt, arra utalva, hogy több, Rogán Antal holdudvarához közeli üzletember utalásait felfüggesztették. A The Guardian is jelentett arról, hogy Bécsből induló magángépeken menekítik el vagyonukat az Orbán Viktorhoz közel álló személyek.
A jogi szakértők szerint, ha a NER tagjai külföldre próbálnák vinni vagyonaikat, akkor sürgősen lépniük kell, mert a késlekedés megnehezíti a politikai vezetők és vagyonuk visszaszerzését. A rendőrség már nyomozásokat indított a felfüggesztett tranzakciók ügyében.
Az adóhatóság statisztikái szerint az érintett szolgáltatók január 1. és április 12. között összesen 5876 bejelentést tettek, ami átlagosan napi 51 esetnek felel meg. Ezt az időszakot követően, április 13-26. között a bejelentések száma 804-re emelkedett, ami napi 61 riasztást jelentett. Bár az adóhatóság szerint ez a szám nem rendkívüli a korábbi évekhez képest, mégis figyelemre méltó a rendszeres növekedés.
A NAV-hoz beérkező gyanús pénzügyi műveletekre vonatkozó bejelentések száma folyamatosan emelkedik. 2022-ben például 18420 operatív elemzést megindító információ érkezett, míg 2025-re ez a szám 29241-re nőtt, 63%-os növekedést jelezve. Az érkező bejelentések több mint 40%-át a NAV PEI továbbítja a bűnügyi hatóságoknak. Ugyanakkor a vizsgált ügyleteknek csupán töredékét függesztik fel, de ez a részarány évről évre növekszik. Míg 2022-ben a felfüggesztett ügyek száma alig haladta meg az ezret, tavaly közel 3200 esetben történt felfüggesztés.