Garancsi István cége éveken át szállított Magyarországon keresztül pénzt Ukrajnába
Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion készpénzlogisztikai vállalat éveken keresztül végezte a pénzszállítmányok lebonyolítását Magyarország és Ukrajna közötti határon. Az információt a Telex több független forrásra hivatkozva megerősítette, alátámasztva, hogy az osztrák pénzintézetekből érkező pénzek Ukrajnába irányított szállításait a háború 2022-es kitörése óta folytatták.
A magyar hatóságok, beleértve a rendőrséget és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), teljes mértékben tudomásul vették ezeket a szállításokat, és a cég szakemberei rendszeresen egyeztettek az illetékes szervekkel. A hatósági kapcsolatok ellenére a héten a NAV által végrehajtott művelet az adóhatóság és a terrorelhárítás közreműködésével zajlott, amely során két páncélozott ukrán pénzszállítót állítottak meg. A támadás során összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le.
Az ügyvédje a pénzszállítóknak cáfolta az illegális tevékenység gyanúját, állítva, hogy a szállítás teljesen legális volt, és hivatkozott az ausztriai Raiffeisen és az ukrán állami Oscsadbank dokumentációjára. A magyar hatóságok lépései, amelyeket a pénzmosás gyanújával indokolnak, jogi kérdéseket vetnek fel, hiszen a pénzszállítók ügyvédje szerint a hatóságok számos jogszabályi előírást megszegtettek.
Az eddigi szállítások mechanizmusa rendkívül szervezett volt: általában heti rendszerességgel, két vagy akár négy-öt pénzszállító autóval végezték a Bécsből a magyar-ukrán határhoz irányított nagy értékű pénzszállítmányokat. A szállítmányok biztonsági protokollja különösen szigorú volt, fegyveres őrök és profi figyelők biztosították az utat, figyelve a gyanús járműveket. A biztonság érdekében előfordult, hogy az osztrák rendőrség támogatását is igénybe kellett venni, és a Criterion szakemberei folyamatosan koordináltak a rendőrséggel és a NAV-val.
Kérdéses, hogy ha a Criterion rendszeresen végzett ilyen tevékenységeket, akkor miért pont ukrán pénzszállítók érkeztek az M0-áson lekapcsolt szállítmányhoz. Továbbá előfordult, hogy a lekedő szállítmányokkal kapcsolatos akciók mögött komolyabb nemzetközi és politikai taktikák húzódhatnak meg, amelyek címsorban kapcsolódhatnak az orosz választási beavatkozással kapcsolatos sejtekezelésekhez.
A Magyar Hang forrásai megjegyezték, hogy az ilyen magas értékű szállítmányok esetében nehezen képzelhető el illegális cselekmény, mivel a technikai kialakítás így is rendkívül nyilvánvalóvá teszi a járműveket. A szakértők véleménye szerint, ha valóban illegális szállítmányokról lenne szó, az sokkal kisebb kockázatú és rejtettebb módon történhetne.