Ötvenegy Bankszámlát Szüntetett Meg a Jegybank a Raw Development Kft.-nél
Április 29-én, pénteken a Magyar Nemzeti Bank bezárta a Raw Development Kft. ötvenegy bankszámláját, amely a közelmúltban jelentős befektetéseket szerzett jegybanki megbízások révén. Az értesülések szerint ez a lépés nem egyedülálló, hiszen a vállalat márciusban huszonhét, a választások után pedig további hat bankszámlát is felszámolt.
A Raw Development Kft. azután indult növekedésnek, hogy a cég érdekeltségi körébe került Somlai Bálint, aki Matolcsy Ádámmal való jó kapcsolatairól ismert. Az évek során a vállalathoz több mint 150 milliárd forintnyi jegybanki megbízást kapcsoltak 2019 és 2023 között, ami drámai növekedést eredményezett: négy év alatt az árbevételük több mint százszorosára emelkedett. A cég már öt éve a legnagyobb hazai építőipari vállalatok között található, ám az utólagos auditok során több milliárd forintnyi hibát is felfedeztek az éves beszámolóikban.
A Raw Development, melyet 2014-ben alapítottak, rendkívül aktív volt a bankszámlák terén; az alapítása óta 115 bankszámlát nyitottak, ebből 111-et a 2018-as tulajdonosváltást követően. A vállalat eddig több mint 110 aktív bankszámlájának nyújtott lehetőséget, azonban mostanra ez a szám körülbelül húszra csökkent.
A jegybanki intézkedések mögött valószínűleg pénzügyi megfelelési problémák állhatnak, amelyek a készpénzforgalom szabályozásának szigorodásával is összefüggésben állhatnak. A Raw Development Kft. helyzete mindenképpen figyelemreméltó a pénzügyi szektorban, és érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy a jövőben milyen szabályozói lépéseket hoznak a pénzügyi hatóságok.